ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 год. 26 грудня 2022 року
(дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах)
Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 24 годину 26 грудня 2022 року, загальна кількість простих іменних акцій становить – 400 штук, кількість голосуючих простих іменних акцій становить – 400 штук.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «ЛАКМА» _________________ Кіркач Є.Ф.
Інформація про загальну к-сть акцій станом на 24год 26.12.2022 з електронним підписом
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАКМА»
(місцезнаходження: 79060, м. Львів, вул. Підстригача Я. академіка, буд. 3, кв. 55, код ЄДРПОУ: 19338138) повідомляє про те, що 30 грудня 2022 року о 10 год.00 хв., за адресою: 79060, м. Львів, вул. Підстригача Я. академіка, буд. 3, кв. 55, відбудуться
річні загальні збори акціонерів Товариства
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 30 грудня 2022 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.
Річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», статуту Товариства, з урахуванням особливостей встановлених рішенням НКЦПФР від 06.11.2022 р. № 1318 ” Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій ”,
Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – станом на 2400 год.26 грудня2022 року.
За ознайомленням з документами звертатися за адресою: 79060, м.Львів, вул. ПідстригачаЯ. академіка, буд. 3, кв.55, та на веб-сайт: lacma.net. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Стефанишин Тетяна Дмитрівна, телефон:(032) 259-33-24.
Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: buh@lacma.net.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) на адресу електронної пошти:buh@lacma.net.
Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимого чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного :
Питання № 1 Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з першого питання порядку денного:
Обрати лічильну комісію у складі: голова Сотник Ірина Богданівна, члени комісії : Пйонтик Світлана Станіславівна, Кіцила Оксана Олегівна. Обрати Головою зборів Кіркача Євгена Федоровича, обрати секретарем зборів Стефанишин Тетяну Дмитрівну.
Питання № 2Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з другого питання порядку денного:
Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).
Питання № 3 Про звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2021р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з третього питання порядку денного:
Затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік. Роботу Директора у 2021 році визнати задовільною.
Питання № 4 Про звіт Ревізора Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2021 році визнати задовільною.
Питання № 5 Про затвердження річного звіту ПрАТ «ЛАКМА» за 2021 р.
Проект рішення з п’ятого питання проекту денного:
Затвердити річний звіт ПрАТ «ЛАКМА» за 2021 рік.
Питання № 6 Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 р.
Проект рішення з шостого питання порядку денного:
Розмір прибутків Товариства за 2021рік – 14443041,70 грн. (чотирнадцять мільйонівчотириста сорок три тисячісорок одна гривня70 копійок). Не розподіляти прибуток отриманий у 2021 році
Питання№ 7 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення з сьомого питання порядку денного:
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, зокрема, купівлі та продажу рухомого та нерухомого майна, кредитних договорів та договорів застави. При цьому гранична вартість такого правочину не може перевищувати 60 000,00 тис.грн., що становить 41,6659% вартості активів Товариства за данними останьої річної фінансової звітності.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 24 годину 23 листопада 2022 року, загальна кількість простих іменних акцій становить – 400 штук, кількість голосуючих простих іменних акцій становить – 400 штук.
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" розміщено на власному веб-сайті Товариства : lacma.net.
|
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) |
||
|
Найменування показника |
період |
|
|
2021 р. |
2020 р. |
|
Усього активів |
144 003 |
106 883 |
|
Основні засоби |
16 839 |
44 753 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
36 904 |
28 789 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
15720 |
17135 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
73 121 |
16 045 |
|
Нерозподілений прибуток |
100 606 |
89 163 |
|
Власний капітал |
102 175 |
90 731 |
|
Статутний капітал |
1 |
1 |
|
Довгострокові зобов'язання |
- |
1 720 |
|
Поточні зобов'язання |
41 828 |
14 432 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
14 443 |
6 800 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
400 |
400 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
95 |
95 |
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «ЛАКМА» _________________ Кіркач Є.Ф.
Повідомлення про річні загальні збори акціонерів (2022) з електронним підписом
